Співробітники податкової міліції Державної податкової служби в Черкаській області днями ліквідували конвертаційний центр із оборотом 16,8 млн гривень в Умані.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Податкової.
Конвертцентр був ліквідований у ході розслідування кримінальної справи, порушеної Податковою по факту службової підробки та підробки документів.
Податківці підозрюють у організації конвертаційного центру 3 жителів Умані.
Слідство встановило, що підозрювані протягом 2011-2012 років створили 6 суб’єктів підприємницької діяльності.
Зареєструвавши підприємства на підставних осіб, вони займалися конвертацією коштів, використовуючи рахунки та реквізити підприємств, що мають ознаки фіктивності.
Співробітники податкової міліції задокументували факти перерахування не фіктивними підприємствами коштів за договорами, що мають ознаки порушення закону, на рахунки транзитної фірми, що входила до складу конвертцентру.
У подальшому кошти перераховувались на рахунки інших підконтрольних підприємств та знімалися готівкою у банках.
Послугами конвертаційного центру скористалися 20 підприємств.
У ході 3 обшуків співробітники податкової вилучили 84 тис. гривень, комп’ютери, первинну бухгалтерську документацію, печатки, чекові книжки та бланки документів з відтисками печаток, які підтверджують факт конвертації коштів у готівку.
На банківських рахунках конвертаційного центру заблоковано 472,3 тис. гривень.
Суд обрав стосовно затриманих як міру запобіжного заходу підписку про невиїзд.
Будьте чемні