Слідчі управління Міністерства внутрішніх справ в Черкаській області почали розслідувати організацію конвертаційного центру з оборотом протягом 2011-2012 років 1 млрд гривень.
Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю та ЗМІ УМВС в області.
За даними міліції, конвертаційний центр діяв не лише в Черкасах, але транзакції поширювались на інші регіони країни.
Послугами конвертцентру користувалися десятки черкаських фірм, а також бюджетні установи.
За словами начальника УМВС в області Валерія Дернового, слідчі підозрюють у організації конвертцентру трьох приватних підприємців з Черкас.
Підприємці реєстрували приватні підприємства на підставних осіб.
У результаті діяльності конвертцентру державний бюджет не отримав 150 млн гривень податку на додану вартість.
Розслідування відбувається за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.
Встановлюються особи, причетні до організації та діяльності конвертаційного центру.
Будьте чемні